Nacional
Redacción
Política Gurú
Mauricio Moreno Balbuena, quien anteriormente ocupó un cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue responsable de liberar más de mil millones de pesos de cuentas bancarias vinculadas a capos del narcotráfico. Este caso es el único que ha sido llevado a juicio en relación con la querella presentada en 2019 contra los ex titulares de la UIF, Alberto Bazbaz Sacal y Orlando Suárez López.
La Fiscalía General de la República (FGR) tomó medidas legales contra Moreno Balbuena, quien ejerció como director general de Procesos Legales de la UIF durante la Administración de Enrique Peña Nieto. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación confirmaron que se solicitó una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para acusarlo de ejercicio ilícito del servicio público.
En caso de ser vinculado a proceso, Moreno Balbuena podría llevar adelante su juicio en libertad, ya que el delito imputado no conlleva prisión preventiva de manera automática.
El problema surgió cuando, en junio de 2019, la UIF (en ese entonces, dirigido por Santiago Nieto) presentó una denuncia ante la FGR por el descongelamiento de cuentas bancarias en un oficio emitido el 4 de junio de 2018, es decir, seis meses antes de que concluyera la Administración de Peña Nieto.
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La querella fue dirigida contra Bazbaz Sacal, Suárez López y Moreno Balbuena. Cabe mencionar que Bazbaz Sacal ya estaba ocupando el cargo de director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el momento en que se desbloquearon los activos financieros.
Durante su tiempo en la UIF, Nieto denunció a sus predecesores, acusándolos de levantar el bloqueo de activos financieros que habían estado inmovilizados desde 2014, sin justificación legal alguna.
Una situación preocupante es que muchos de los propietarios de las cuentas ni siquiera se molestaron en litigar para reclamar la devolución del dinero. Como resultado del descongelamiento de las cuentas, los particulares y empresas beneficiarias recuperaron el control de sus activos y retiraron más de mil millones de pesos y 17 millones de dólares.
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Entre los beneficiarios se encuentran María Guadalupe Gastélum Payán, Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, viuda e hijas de Juan José Esparragoza Moreno, alias «El Azul», fallecido capo del Cártel de Sinaloa. También se desbloquearon las cuentas de María Elizabeth Elenes Lerma y Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes, esposa e hijos de Rafael Caro Quintero.
Este caso arroja luz sobre la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en el manejo de activos financieros vinculados al crimen organizado. Es fundamental que las autoridades tomen medidas para prevenir este tipo de acciones y asegurar que los recursos ilícitos sean debidamente incautados y destinados a la justicia y el bienestar de la sociedad.
UIF
