Nacional
Redacción
Política Gurú
Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), está acusado de crear una red de empresas implicadas en lavado de dinero, evasión fiscal y asociación delictiva desde 2019. Esta información surge de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y revelada por el despacho Coello Trejo y Asociados.
La red, establecida en colaboración con Sergio Eduardo Humphrey Jordan, cuñado de Nieto, incluye transacciones sospechosas y pérdidas fiscales en varios países. Una grabación filtrada implica directamente a Nieto en estas operaciones ilícitas.
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’Las empresas implicadas, con presencia en Estados Unidos y México, parecen enfocarse en el sector energético, pero carecen de activos o ingresos creíbles. Esto sugiere que podrían ser empresas ‘fantasma’, utilizadas para operaciones fraudulentas.’Las empresas implicadas, con presencia en Estados Unidos y México, parecen enfocarse en el sector energético, pero carecen de activos o ingresos creíbles. Esto sugiere que podrían ser empresas ‘fantasma’, utilizadas para operaciones fraudulentas.
Según la denuncia, estas empresas, aunque sin reportar utilidades, manejan grandes cantidades de divisas y realizan operaciones internacionales, indicando una posible estructura corporativa y fiscal diseñada para evadir impuestos y facilitar el lavado de dinero.
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Esta compleja red involucra a 17 empresas con nombres y direcciones similares, todas registradas en un corto período y con objetivos de negocio similares. Los denunciantes sospechan que estas actividades representan delitos de tráfico de influencia, lavado de dinero, fraude fiscal y asociación delictuosa.
Nieto
